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知识竞赛未分类
金融机构委托第三方代为履行识别客户身份的,第三方应当承担未履行客户身份识别义务的责任()。
金融机构委托第三方代为履行识别客户身份的,第三方应当承担未履行客户身份识别义务的责任()。
A.正确
B.错误
正确答案:B
标签:
反洗钱知识竞赛
身份
客户
上一条:
金融机构应当根据客户或者账户的风险等级,定期审核本金融机构保存的客户基本信息,对本金融机构风险等级最高的客户或者账户,至少每年进行一次审核()。
下一条:
金融机构怀疑客户、资金、交易或者试图进行的交易与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人相关联的,无论所涉及资金金额或者财产价值大小,都应当提交可疑交易报告()。