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金融机构应当设立专门的反洗钱岗，明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作（）。

金融机构应当设立专门的反洗钱岗，明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作（）。
A.正确
B.错误
正确答案：A

标签：反洗钱知识竞赛专人金融机构

上一条：在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料（）。

下一条：金融机构如出现以下哪些行为，且情节严重，可以构成对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款？1.未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的;2.与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的;3.违反保密规定，泄露有关信息的;4.拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的。（）