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知识竞赛未分类
()年,金融行动特别工作组(FATF)发布金融业《风险为本的反洗钱及反恐怖融资方法指引:高级原则和程序》,将风险为本的理念引入反洗钱工作。
()年,金融行动特别工作组(FATF)发布金融业《风险为本的反洗钱及反恐怖融资方法指引:高级原则和程序》,将风险为本的理念引入反洗钱工作。
A.2003年
B.2007年
C.2012年(正确答案)
D.2013年
标签:
反洗钱知识竞赛
风险
金融业
上一条:
四十六周岁以上的,发给()有效的居民身份证。
下一条:
中国积极参加国际反洗钱合作,2007年6月,中国正式加入(),成为该组织正式成员。