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知识竞赛未分类
中国积极参加国际反洗钱合作,2007年6月,中国正式加入(),成为该组织正式成员。
中国积极参加国际反洗钱合作,2007年6月,中国正式加入(),成为该组织正式成员。
A.金融行动特别工作组(正确答案)
B.亚太反洗钱小组
C.欧亚反洗钱与反恐融资小组
D.欧洲理事会反洗钱专家特别委员会
标签:
反洗钱知识竞赛
中国
欧亚
上一条:
()年,金融行动特别工作组(FATF)发布金融业《风险为本的反洗钱及反恐怖融资方法指引:高级原则和程序》,将风险为本的理念引入反洗钱工作。
下一条:
一个国家和地区反洗钱体系有效性的首要方面体现为()。