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知识竞赛未分类
对于与身份不明的客户进行交易且致使洗钱后果发生的金融机构,中国人民银行可以:()
对于与身份不明的客户进行交易且致使洗钱后果发生的金融机构,中国人民银行可以:()
A.处五十万元以上五百万元以下罚款(正确答案)
B.处五十万元以上二百万元以下罚款
C.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处一万元以上十万元以下罚款
D.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处十万元以上五十万元以下罚款
标签:
反洗钱知识竞赛
高级管理人员
中国人民银行
上一条:
对于未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的金融机构,中国人民银行可以:()
下一条:
金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程,并向()报备。