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知识竞赛未分类
金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程,并向()报备。
金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程,并向()报备。
A.中国人民银行(正确答案)
B.反洗钱局
C.中国反洗钱监测分析中心
D.中国人民银行总行
标签:
反洗钱知识竞赛
中国人民银行
金融机构
上一条:
对于与身份不明的客户进行交易且致使洗钱后果发生的金融机构,中国人民银行可以:()
下一条:
对金融机构反洗钱工作的年度考核评级,实行分级考核,综合评级。考核评级期间为()。