首页
›
答案
›
题库
›
知识竞赛未分类
下列措施中()不属于反洗钱现场检查时可采取的措施。
下列措施中()不属于反洗钱现场检查时可采取的措施。
A.向公安、工商行政管理机构核实客户身份信息(正确答案)
B.进入金融机构进行检查
C.询问金融机构工作人员,要求其对有关检查事项作出说明
D.查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件资料,并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存
标签:
反洗钱知识竞赛
金融机构
事项
上一条:
《反洗钱法》规定,金融机构破产和解散时,应当将客户身份资料和客户交易信息移交()。
下一条:
金融机构负责反洗钱工作的应当是()。