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知识竞赛未分类
下列()不属于金融机构如未发现该项交易可疑的,可以不报告大额交易的情形。
下列()不属于金融机构如未发现该项交易可疑的,可以不报告大额交易的情形。
A.交易一方为行政机关下属事业单位(正确答案)
B.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
C.金融机构内部调拨资金
D.活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的定期存款。
标签:
反洗钱知识竞赛
金融机构
本金
上一条:
金融机构负责反洗钱工作的应当是()。
下一条:
根据《中华人民共和国行政处罚法》第四十六条规定,当事人应当自收到行政处罚决定书之日起()日内,到指定的银行缴纳罚款。银行应当收受罚款,并将罚款直接上缴国库。