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知识竞赛未分类
符合下列任一条件的个人客户,可评定为低风险。()
符合下列任一条件的个人客户,可评定为低风险。()
A.客户被列入联合国等国际权威组织或国家有关部门发布的恐怖组织、恐怖分子、通缉罪犯名单及其他禁止的名单的
B.客户为机关、事业单位、学校、军队和武警部队的(正确答案)
C.客户国籍为反洗钱、反恐怖融资监管薄弱的国家或地区
D.因涉嫌犯罪接受公安、检察、税务、海关等有关机构查询、冻结或扣划资金的
标签:
反洗钱知识竞赛
客户
武警部队
上一条:
关于反洗钱内部控制的信息与交流,以下说法错误的是()。
下一条:
下列交易特征不属于可疑交易特征的是()。