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知识竞赛未分类
关于反洗钱内部控制的信息与交流,以下说法错误的是()。
关于反洗钱内部控制的信息与交流,以下说法错误的是()。
A.应当获取充足的信息,及时、准确地将反洗钱信息传达至相关人员
B.开辟畅通的信息反馈和报告渠道,保证发现的问题能够及时、完整地为最高层掌握
C.金融机构高级管理层可以不用知晓反洗钱内控制度(正确答案)
D.金融机构应将有效的管理和交流以制度的形式明确到反洗钱内控制度中
标签:
反洗钱知识竞赛
金融机构
信息
上一条:
《刑法》第191条中规定,对符合洗钱行为的个人将没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处(),并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处(),并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。
下一条:
符合下列任一条件的个人客户,可评定为低风险。()