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知识竞赛未分类
金融机构应当按照()的原则,将大额交易和可疑交易报告、反映交易分析和内部处理情况的工作记录等资料自生成之日起至少保存5年。1、实事求是2、完整准确3、安全保密4、公正公开
金融机构应当按照()的原则,将大额交易和可疑交易报告、反映交易分析和内部处理情况的工作记录等资料自生成之日起至少保存5年。1、实事求是2、完整准确3、安全保密4、公正公开
A.2,3(正确答案)
B.2,4
C.1,2,4
D.1,3,4
标签:
反洗钱知识竞赛
实事求是
金融机构
上一条:
以下哪项法律法规,是由中国人民银行会同银监会、证监会和保监会制定的()
下一条:
洗钱犯罪有哪些危害?1.洗钱活动削弱国家的宏观经济调控效果,严重危害经济的健康发展;2.洗钱助长和滋生腐败,败坏社会风气,腐蚀国家肌体,导致社会不公平;3.洗钱活动造成资金流动的无规律性,影响金融市场稳定;4.洗钱活动损害合法经济体的正当权益,损害市场机制的有效运作和公平竞争。()