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知识竞赛未分类
金融机构建立上级对下级的监督检查机制,可在一定程度上避免法律风险和金融风险等各类风险。()
金融机构建立上级对下级的监督检查机制,可在一定程度上避免法律风险和金融风险等各类风险。()
A.正确(正确答案)
B.错误
标签:
反洗钱知识竞赛
风险
下级
上一条:
金融机构应对下属分支机构执行反洗钱规定和反洗钱内控制度的情况进行监督、检查。()
下一条:
不执行客户身份识别制度,不按照规定报告可疑资金交易,泄露反洗钱秘密等行为,部分国家和地区也将其规定为犯罪。()