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知识竞赛未分类
不执行客户身份识别制度,不按照规定报告可疑资金交易,泄露反洗钱秘密等行为,部分国家和地区也将其规定为犯罪。()
不执行客户身份识别制度,不按照规定报告可疑资金交易,泄露反洗钱秘密等行为,部分国家和地区也将其规定为犯罪。()
A.正确(正确答案)
B.错误
标签:
反洗钱知识竞赛
身份
资金
上一条:
金融机构建立上级对下级的监督检查机制,可在一定程度上避免法律风险和金融风险等各类风险。()
下一条:
客户开通网上交易时,金融机构可不留存客户身份证件的复印件或影印件。()