首页
›
答案
›
题库
›
知识竞赛未分类
《中国人民银行反洗钱调查实施细则》规定,中国人民银行及其省一级分支机构发现(),需要调查核实的,可以向金融机构进行反洗钱调查。
《中国人民银行反洗钱调查实施细则》规定,中国人民银行及其省一级分支机构发现(),需要调查核实的,可以向金融机构进行反洗钱调查。
A.金融机构按照规定报告的大额交易活动
B.金融机构报告的大额现金交易活动
C.金融机构报告的异常资金交易活动
D.金融机构按照规定报告的可疑交易活动(正确答案)
标签:
反洗钱知识竞赛
金融机构
中国人民银行
上一条:
人民银行实施反洗钱现场调查时,调查组可以询问金融机构的工作人员,要求其说明情况。询问前,调查人员应当告知被询问人对询问有如实回答和保密的义务,对与()的问题有拒绝回答的权利。
下一条:
中国人民银行或者其省一级分支机构调查可疑交易活动,对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经中国人民银行()批准,中国人民银行可以采取临时冻结措施。