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知识竞赛未分类
客户身份识别制度中()是指最终拥有或控制客户的自然人,以及代表其进行交易的人。此外,还包括那些对法人或法律实体行使最终有效控制权的人。
客户身份识别制度中()是指最终拥有或控制客户的自然人,以及代表其进行交易的人。此外,还包括那些对法人或法律实体行使最终有效控制权的人。
A.受益人(正确答案)
B.托管人
C.业务经办人
D.授权委托人
标签:
反洗钱知识竞赛
客户
经办人
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我国首次使用“客户身份识别”一词是在哪部反洗钱法律法规中?()
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证券期货业机构了解或者应当了解客户的资金或者财产属于信托财产的,应当识别(),登记信托委托人、受益人的姓名或者名称、联系方式。