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知识竞赛未分类
我国首次使用“客户身份识别”一词是在哪部反洗钱法律法规中?()
我国首次使用“客户身份识别”一词是在哪部反洗钱法律法规中?()
A.《中国人民银行法》
B.《反洗钱法》(正确答案)
C.《金融机构反洗钱规定》
D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录管理办法》
标签:
反洗钱知识竞赛
身份
客户
上一条:
以下内控要求,不属于《反洗钱法》中相关规定的是:()
下一条:
客户身份识别制度中()是指最终拥有或控制客户的自然人,以及代表其进行交易的人。此外,还包括那些对法人或法律实体行使最终有效控制权的人。