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知识竞赛未分类
反洗钱三大预防措施中处于基础地位的是:()
反洗钱三大预防措施中处于基础地位的是:()
A.大额和可疑交易数据报送
B.客户身份识别(正确答案)
C.客户身份资料和交易记录保存
D.反洗钱监督检查
标签:
反洗钱知识竞赛
身份
客户
上一条:
对于新建立业务关系的客户,金融机构应在建立业务关系后的()个工作日内划分其风险等级。
下一条:
金融机构要采取三项措施预防洗钱活动,这三项措施不包括:()