首页
›
答案
›
题库
›
知识竞赛未分类
金融机构要采取三项措施预防洗钱活动,这三项措施不包括:()
金融机构要采取三项措施预防洗钱活动,这三项措施不包括:()
A.建立客户身份识别制度
B.客户身份资料交易记录保存制度
C.持续的员工培训制度(正确答案)
D.大额交易和可疑交易报告制度
标签:
反洗钱知识竞赛
制度
身份
上一条:
反洗钱三大预防措施中处于基础地位的是:()
下一条:
金融机构根据()方法,决定采取客户尽职调查措施的程度。