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反洗钱的核心问题和基础工作是可疑交易信息的（）。

反洗钱的核心问题和基础工作是可疑交易信息的（）。
A.采集与分析
B.分析与报告
C.采集与报告
D.采集、分析与报告(正确答案)

标签：反洗钱知识竞赛报告核心

上一条：在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、（），履行反洗钱义务。

下一条：国务院反洗钱行政主管部门设立（），负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果，履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。