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知识竞赛未分类
国务院反洗钱行政主管部门设立(),负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析,并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果,履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。
国务院反洗钱行政主管部门设立(),负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析,并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果,履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。
A.中国反洗钱监测分析中心(正确答案)
B.反洗钱局
C.部际协调办公室
D.国务院有关金融监督管理机构
标签:
反洗钱知识竞赛
国务院
行政
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反洗钱的核心问题和基础工作是可疑交易信息的()。
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金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立()或者假名账户。