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知识竞赛未分类
根据客户身份识别的及时报告原则,对客户拒绝提供规定证明资料的、客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的及经查询仍无法获取汇款人完整信息的跨境收汇交易,银行应如何处理。()
根据客户身份识别的及时报告原则,对客户拒绝提供规定证明资料的、客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的及经查询仍无法获取汇款人完整信息的跨境收汇交易,银行应如何处理。()
A.继续为客户办理业务
B.上报大额交易报告
C.上报可疑交易报告(正确答案)
D.冻结客户账户
标签:
反洗钱知识竞赛
客户
报告
上一条:
单位结算账户开户资料保管期限为()年。
下一条:
未在本行开立账户的客户申请办理人民币()万元(含)以上、外币等值()美元(含)以上的现金汇款或票据兑付时,柜面人员应对客户进行身份识别。