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未在本行开立账户的客户申请办理人民币（）万元（含）以上、外币等值（）美元（含）以上的现金汇款或票据兑付时，柜面人员应对客户进行身份识别。

未在本行开立账户的客户申请办理人民币（）万元（含）以上、外币等值（）美元（含）以上的现金汇款或票据兑付时，柜面人员应对客户进行身份识别。
A.5000、1000
B.10000、1000(正确答案)
C.10000、5000
D.10000、10000

标签：反洗钱知识竞赛柜面客户

上一条：根据客户身份识别的及时报告原则，对客户拒绝提供规定证明资料的、客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的及经查询仍无法获取汇款人完整信息的跨境收汇交易，银行应如何处理。（）

下一条：当客户在我行预留的身份证件信息已过有效期，对客户进行首次提醒后，客户没有在（）天内更新且没有提出合理理由的，客户在我行柜面、超柜、个人网银、个人掌银、微银行、ATM、自助终端、POS渠道、营销PAD的主动发起交易将受限。