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知识竞赛未分类
金融机构未按照规定履行客户身份识别义务情节严重的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处以()。
金融机构未按照规定履行客户身份识别义务情节严重的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处以()。
A.一万元以上五万元以下罚款。(正确答案)
B.五万元以上十万元以下罚款。
C.纪律处分
D.诫勉谈话
标签:
反洗钱知识竞赛
金融机构
高级管理人员
上一条:
金融机构临时冻结不得超过()小时。
下一条:
为洗钱犯罪提供资金账户的行为,没收实施犯罪的所得及其产生的收益,处()有期徒刑或者拘役。