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知识竞赛未分类
中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以采取下列措施进行反洗钱现场检查:
中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以采取下列措施进行反洗钱现场检查:
A.进入金融机构进行检查(正确答案)
B.检查人员不得少于二人(正确答案)
C.询问金融机构的工作人员,要求其对有关检查事项作出说明(正确答案)
D.查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料,并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存(正确答案)
E.检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统(正确答案)
标签:
反洗钱知识竞赛
金融机构
中国人民银行
上一条:
下列哪些行为属于准备实施恐怖活动罪?
下一条:
依照《中华人民共和国反洗钱法》,金融机构有以下()行为之一,情节严重的,由反洗钱行政主管部门处20万元以上50万元以下罚款,并对直接负责董事、高层管理人员和其他负责人员,处1万元以上5万元以下罚款。