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知识竞赛未分类
当发生以下情况时,金融机构应考虑重新评定客户风险等级。
当发生以下情况时,金融机构应考虑重新评定客户风险等级。
A.客户家庭发生变故
B.客户变更重要身份信息(正确答案)
C.司法机关调查本金融机构客户(正确答案)
D.客户涉及权威媒体的案件报道(正确答案)
标签:
反洗钱知识竞赛
客户
金融机构
上一条:
对于具有下列情形之一的客户,金融机构可直接将其风险等级确定为最高。
下一条:
下列哪些信息属于对公客户信息采集的内容。