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知识竞赛未分类
风险识别是客户洗钱风险评估工作的首要环节,也是客户洗钱风险管理的前提。()
风险识别是客户洗钱风险评估工作的首要环节,也是客户洗钱风险管理的前提。()
A.正确
B.错误
正确答案:A
标签:
反洗钱知识竞赛
客户
首要
上一条:
对CCS等级高风险类客户和存在可疑情况的客户不允许办理金融性交易。()
下一条:
《跨境合规信息查询登记表》中洗钱及制裁风险合规性、工作质量应由一级分行反洗钱主管部门负责人审核并签字。()