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知识竞赛未分类
《跨境合规信息查询登记表》中洗钱及制裁风险合规性、工作质量应由一级分行反洗钱主管部门负责人审核并签字。()
《跨境合规信息查询登记表》中洗钱及制裁风险合规性、工作质量应由一级分行反洗钱主管部门负责人审核并签字。()
A.正确
B.错误
正确答案:A
标签:
反洗钱知识竞赛
登记表
分行
上一条:
风险识别是客户洗钱风险评估工作的首要环节,也是客户洗钱风险管理的前提。()
下一条:
加强客户信息管理,严格落实客户身份资料保管和保密要求,当客户与我行结束所有金融关系后,业务系统中需删除客户留存信息。()