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知识竞赛未分类
以下说法中哪个是正确的?
以下说法中哪个是正确的?
同一交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构应当分别提交大额交易报告。(正确答案)
同一交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构只需提交一份大额交易报告。
同一交易同时符合大额交易标准和可疑交易标准的,金融机构只需提交大额交易报告。
同一交易同时符合大额交易标准和可疑交易标准的,金融机构只需提交可疑交易报告。
标签:
反洗钱知识竞赛
标准
金融机构
上一条:
小张在中行的卡收到汇款40万元,汇出汇款15万元
下一条:
金融机构应当保存的交易记录包括: