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知识竞赛未分类
金融机构在为客户向境外汇出资金时,应当登记:
金融机构在为客户向境外汇出资金时,应当登记:
汇款人身份证件或身份证明文件种类.号码
汇款人的姓名或者名称(正确答案)
汇款人的账号(正确答案)
汇款人的住所(正确答案)
汇款人的国籍
标签:
反洗钱知识竞赛
国籍
金融机构
上一条:
2020年12月26日,第十三届全国人大常委会第二十四次会议审议通过了《刑法修正案(十一)》,并于2021年3月1日起正式施行,具体修订内容的变化主要体现在:
下一条:
《反洗钱法》规定的举报接受机关是: