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知识竞赛未分类
经过人总行授权,县(市)一级人民银行可以对金融机构违反反洗钱规定的行为进行行政处罚。()
经过人总行授权,县(市)一级人民银行可以对金融机构违反反洗钱规定的行为进行行政处罚。()
A.正确
B.错误
正确答案:B
标签:
反洗钱知识竞赛
人民银行
总行
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金融机构可疑交易信息属于商业秘密,不得向任何单位或个人泄露。()
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金融机构内部调拨资金,金额超过200万元人民币,该金融机构需报告大额交易。()