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知识竞赛未分类
某人将到期的定期存款本息60万元人民币转入其同一金融机构开立的另一活期存款账户里,如未发现可疑的,该金融机构可以不报告大额交易。()
某人将到期的定期存款本息60万元人民币转入其同一金融机构开立的另一活期存款账户里,如未发现可疑的,该金融机构可以不报告大额交易。()
A.正确
B.错误
正确答案:A
标签:
反洗钱知识竞赛
金融机构
存款
上一条:
交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易属于大额交易。()
下一条:
张某从活期存款账户中提取40万元人民币转存为李某的定期存款,该金融机构无需向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易。()