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银行合规知识竞赛
对于已确立过风险等级的客户,金融机构应根据其风险程度设置相应的重新审核期限,实现对风险的动态追踪。风险等级最高的客户的审核期限不得超过(),低一等级客户的审核期限不得超出上一级客户审核期限时长的()。
对于已确立过风险等级的客户,金融机构应根据其风险程度设置相应的重新审核期限,实现对风险的动态追踪。风险等级最高的客户的审核期限不得超过(),低一等级客户的审核期限不得超出上一级客户审核期限时长的()。
半年,2倍(正确答案)
一年,2倍
3个月,3倍
4个月,2倍
标签:
银行合规知识竞赛
期限
风险
上一条:
客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存()年。
下一条:
金融机构确定的风险评级不得少于()。