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银行合规知识竞赛
金融机构与身份不明的客户进行交易并为客户开立匿名账户导致洗钱后果发生的,处()以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人处以()以下罚款。
金融机构与身份不明的客户进行交易并为客户开立匿名账户导致洗钱后果发生的,处()以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人处以()以下罚款。
30万以上300万以下;3万以上20万以下
50万以上500万以下;4万以上40万以下
50万以上800万以下;5万以上50万以下
50万以上500万以下;5万以上50万以下(正确答案)
标签:
银行合规知识竞赛
客户
责任人
上一条:
金融机构确定的风险评级不得少于()。
下一条:
相关主管部门恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的,金融机构应当立即开展(),并按规定提交可疑交易报告。