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下列不属于洗钱的过程的是？

下列不属于洗钱的过程的是？
放置阶段
离析阶段
转移阶段(正确答案)
融合阶段

标签：银行合规知识竞赛阶段过程

上一条：下列关于客户身份识别制度的说法错误的是？

下一条：为深入持久推进"三反"监管体制机制建设，完善"三反"监管措施，应持续完善相关法律制度。其中包括加强特定非金融机构风险监测，探索建立特定非金融机构反洗钱和反恐怖融资监管制度。以下哪一种不是反洗钱国际标准明确提出要求的存在较高风险的特定非金融行业？