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银行合规知识竞赛
一些自然人客户特征可组合指向于涉恐名单监控。下列特征中不包括哪项?
一些自然人客户特征可组合指向于涉恐名单监控。下列特征中不包括哪项?
姓名
证件号码
性别
代理人信息(正确答案)
标签:
银行合规知识竞赛
特征
自然人
上一条:
义务机构应当对本机构的()严格保密,建立相应制度或要求规范。
下一条:
法人金融机构董事会承担洗钱风险管理的最终责任,以下哪些不是董事会的职责?