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银行合规知识竞赛
大额和可疑交易报告由金融机构总部或总部指定的机构以下列哪种形式向中国反洗钱监测分析中心报送:()。
大额和可疑交易报告由金融机构总部或总部指定的机构以下列哪种形式向中国反洗钱监测分析中心报送:()。
纸质报告
电子方式(正确答案)
口头报告
纸质报告和电子方式同时报送
标签:
银行合规知识竞赛
报告
纸质
上一条:
客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年起至少保存()年。
下一条:
《金融机构反洗钱监督管理办法(试行)》指出:中国人民银行及其分支机构的重点监管范围不包括:()。