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银行合规知识竞赛
义务机构在充分评估下述非自然人客户风险状况基础上,可以将其法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人:
义务机构在充分评估下述非自然人客户风险状况基础上,可以将其法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人:
个体工商户(正确答案)
个人独资企业(正确答案)
具备法人资格的专业服务机构
不具备法人资格的专业服务机构(正确答案)
标签:
银行合规知识竞赛
服务机构
专业
上一条:
义务机构及其工作人员应当了解并确定最终控制非自然人客户及交易过程或者最终享有交易利益的自然人作为受益所有人身份识别工作的目标,采取定量和定性相结合的方法,对()进行综合判断。
下一条:
依据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,下列说法正确的是()