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银行合规知识竞赛
案件风险信息是指已被发现,可能演化为案件,但尚未确认案件事实的风险事件的有关信息,以下属于案件风险信息的有()
案件风险信息是指已被发现,可能演化为案件,但尚未确认案件事实的风险事件的有关信息,以下属于案件风险信息的有()
大额授信企业负责人失踪、被拘禁或被双规(正确答案)
客户反映非自身原因账户资金发生异常(正确答案)
收到重大案件举报线索(正确答案)
员工非正常原因无故离岗或失踪、被拘禁或被双规(正确答案)
标签:
银行合规知识竞赛
案件
风险
上一条:
银行业金融机构要加强()等高风险、易发风险环节的监督检查,遏制近期柜台类案件高发的局面。
下一条:
《银行业金融机构案件风险排查管理办法》银监办发〔2014〕247号规定,案件风险排查包括: