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银行合规知识竞赛
金融机构发生下列哪些情况的,应当及时(发生后10个工作日内)向中国人民银行或其分支机构报告?
金融机构发生下列哪些情况的,应当及时(发生后10个工作日内)向中国人民银行或其分支机构报告?
主要反洗钱内控制度修订(正确答案)
反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更(正确答案)
涉及本机构反洗钱工作的重大风险事项(正确答案)
洗钱风险自评估报告或其他相关风险分析材料(正确答案)
标签:
银行合规知识竞赛
风险
中国人民银行
上一条:
金融机构对客户进行洗钱风险评估时,主要有哪四类基本要素?
下一条:
金融机构有()行为之一的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正。