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银行合规知识竞赛
义务机构可以不识别下述非自然人客户的受益所有人:
义务机构可以不识别下述非自然人客户的受益所有人:
各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队(正确答案)
受政府控制的企事业单位
政府间国际组织、外国政府驻华使领馆及办事处等机构及组织(正确答案)
参照公务员法管理的事业单位(正确答案)
标签:
银行合规知识竞赛
机关
武警部队
上一条:
对非自然人客户受益所有人的追溯,义务机构应当逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的自然人,判定标准如下:
下一条:
为有效防范电信网络新型违法犯罪,切实保护人民群众财产安全和合法权益,加强支付结算管理,以下说法正确的是()