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银行合规知识竞赛
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第十一条所规定的“有效身份证件或者其他身份证明文件”,对自然人客户而言,包括()
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第十一条所规定的“有效身份证件或者其他身份证明文件”,对自然人客户而言,包括()
身份证、户口簿(正确答案)
军人身份证件、武装警察身份证件(正确答案)
港澳居民往来内地通行证、台湾居民来往大陆通行证、护照(正确答案)
有关法律、法规规定的其他身份证件(正确答案)
标签:
银行合规知识竞赛
身份证件
身份
上一条:
《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》中的基本原则包括()
下一条:
根据《中国人民银行关于改进个人银行账户服务加强账户管理的通知》及相关补充通知中规定:以下哪类()账户在按规定进行客户身份识别后可以办理现金存取款业务。