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银行合规知识竞赛
下列属于非法集资交易特征的是?
下列属于非法集资交易特征的是?
众多交易对手与同一账户发生资金汇、存、取关系(正确答案)
金额为整数或倍数(正确答案)
在当地或全国性媒体上做明显虚假性广告(正确答案)
节日前后现金存款集中
标签:
银行合规知识竞赛
倍数
整数
上一条:
可疑交易报告要素主要包括以下几部分:()。
下一条:
人民银行进行反洗钱行政调查时,被调查的金融机构应尽的义务包括:()。