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银行合规知识竞赛
银行有以下()所列行为的,给予警告,并处以5万元以上30万元以下的罚款。
银行有以下()所列行为的,给予警告,并处以5万元以上30万元以下的罚款。
违法规定办理个人银行结算账户转账结算
违反本办法规定为存款人多头开立银行结算账户(正确答案)
明知或应知是单位资金,而允许以自然人名称开立账户存储(正确答案)
违反规定为存款人支付现金或办理现金存入
标签:
银行合规知识竞赛
账户
银行
上一条:
银行存在下列()情形的,由人民银行分支机构责令整改。
下一条:
违反《人民币银行结算账户管理办法》规定,()开户登记证的存款人,属非经营性的处以1000元罚款。