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银行合规知识竞赛
自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上(含50万元)、外币等值10万美元以上(含10万美元)的境外款项划转属于大额交易。()
自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上(含50万元)、外币等值10万美元以上(含10万美元)的境外款项划转属于大额交易。()
A.正确
B.错误
正确答案:B
标签:
银行合规知识竞赛
账户
银行
上一条:
当客户交易同时符合两项以上大额交易标准的交易,金融机构应当汇总提交大额交易报告。()
下一条:
法人金融机构董事会承担洗钱风险管理的最终责任,监事会承担洗钱风险管理的监督责任,高级管理层承担洗钱风险管理的实施责任,业务部门承担洗钱风险管理的直接责任。()