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银行合规知识竞赛
中国人民银行设立反洗钱局,负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。()
中国人民银行设立反洗钱局,负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。()
A.正确
B.错误
正确答案:B
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银行合规知识竞赛
中国人民银行
外币
上一条:
《金融机构反洗钱规定》也适用于从事基金销售业务的机构。()
下一条:
金融机构在发现客户有洗钱嫌疑且要求将资金转移境外时,可以先行冻结客户账户资金,然后向中国人民银行当地分支机构报告。()