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银行合规知识竞赛
国务院金融监督管理机构可以要求所监管的金融机构报送大额交易和可疑交易信息。()
国务院金融监督管理机构可以要求所监管的金融机构报送大额交易和可疑交易信息。()
A.正确
B.错误
正确答案:B
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银行合规知识竞赛
国务院
管理机构
上一条:
金融机构及其工作人员发现任何交易的金额、频率、流向、性质等有异常情形,经分析认为涉嫌洗钱的,应当向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。()
下一条:
实施现场调查时,调查组参加检查人员不得少于1人,调查组应当向被调查机构负责人出示《反洗钱调查通知书》。()