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知识竞赛未分类
银行机构应当根据客户或者账户的风险等级,定期审核本机构保存的客户基本信息,对本机构风险等级最高的客户或账户,至少每()进行一次审核。
银行机构应当根据客户或者账户的风险等级,定期审核本机构保存的客户基本信息,对本机构风险等级最高的客户或账户,至少每()进行一次审核。
A.季度
B.半年(正确答案)
C.一年
D.两年
标签:
银行反洗钱知识竞赛
客户
账户
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土家族旧称“僮”。()
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()是国务院反洗钱行政主管部门,负责全国的反洗钱监督管理工作