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知识竞赛未分类
()是国务院反洗钱行政主管部门,负责全国的反洗钱监督管理工作
()是国务院反洗钱行政主管部门,负责全国的反洗钱监督管理工作
A.中国人民银行(正确答案)
B.公安部
C.中国反洗钱信息监测中心
D.中国银行业监督管理委员会
标签:
银行反洗钱知识竞赛
中国人民银行
公安部
上一条:
银行机构应当根据客户或者账户的风险等级,定期审核本机构保存的客户基本信息,对本机构风险等级最高的客户或账户,至少每()进行一次审核。
下一条:
建立完善的反洗钱内部控制制度的必要性不包括()