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知识竞赛未分类
建立完善的反洗钱内部控制制度的必要性不包括()
建立完善的反洗钱内部控制制度的必要性不包括()
A.符合依法经营内在需要
B.符合接受外部监管要求
C.是金融业安全的保障基础
D.是参与国际竞争的唯一要求(正确答案)
标签:
银行反洗钱知识竞赛
金融业
必要性
上一条:
()是国务院反洗钱行政主管部门,负责全国的反洗钱监督管理工作
下一条:
《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构未按照规定履行客户身份识别义务且情节严重的,对金融机构处多少罚款