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知识竞赛未分类
反洗钱法规定,金融机构与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户且情节严重的,对金融机构处以多少金额的罚款
反洗钱法规定,金融机构与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户且情节严重的,对金融机构处以多少金额的罚款
A.20万元以上40万元以下
B.20万元以上50万元以下(正确答案)
C.20万元以上100万元以下
D.20万元以上80万元以下
标签:
银行反洗钱知识竞赛
金融机构
账户
上一条:
《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构未按照规定履行客户身份识别义务且情节严重的,对金融机构处多少罚款
下一条:
反洗钱清单监测系统内置反洗钱和反恐怖融资监控名单库,由()进行更新和维护。